证券代码：000563  股票简称：人生就是博(中国区)官方网站A  通告编号：2008-02

陕西省国际信托投资股份有限公司

第五届监事会第十二次聚会决议通告

本公司及监事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托投资股份有限公司监事会于2008年1月14日以书面和电子邮件方法发出召开第五届监事会第十二次聚会的通知，并于2008年1月28日（星期一）15时在公司二楼聚会室以现场表决方法准期召开。全体监事出席了聚会。聚会的召开切合执律例则和《公司章程》等的划定。

聚会由监事会主席段小昌主持，聚会审议并以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了如下决议：